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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于2026年6月22日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资公司股权调整的议案》，现将相关情况公告如下：

　　基于公司战略规划和业务发展的需要，2026年3月18日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本1000万元，福建闽发新材料科技有限公司出资400万元，持有40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资600万元，持有60%股权。

　　因项目实际进展的优化升级，为更有效地提高实际管控效能，经与合作方协商一致同意调整股权结构为：公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资600万元，持有60%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资400万元，持有40%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一般项目：新材料技术研发；金属制品 研发；有色金属合金制造；高性能有色 金属及合金材料销售；有色金属压延加 工；有色金属合金销售；金属材料制造； 金属材料销售；新型金属功能材料销售； 专业设计服务；民用航空材料销售；电 工机械专用设备制造；汽车零部件及配 件制造；汽车零配件批发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）

　　一般项目：建筑用金属配件制造；安全、消防 用金属制品制造；金属工具制造；金属制日用 品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑 用金属制品制造；搪瓷制品制造；卫生陶瓷制 品制造；日用陶瓷制品制造；玻璃、陶瓷和搪 瓷制品生产专用设备制造；塑料制品制造；金 属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生 洁具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂 品零售；五金产品零售；卫生陶瓷制品销售； 日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；塑料 制品销售；以自有资金从事投资活动；互联网 销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

　　经查询，福建闽蒂厨卫有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　公司对外投资公司还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善投资公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动投资公司稳健发展。

　　公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。